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香港银行账户维护技巧

2020年11月17日举报编辑打印
香港银行账户维护技巧
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联系人: 邱** 女士
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详细介绍

现在香港银行开立不易,所以在使用香港账户时要注意维护好。以下几点建议给您参考:

 一、许久未使用的香港账户,是存在被注销的风险的。

一般被银行注销账户的原因有:

1)长期不使用账户

2)被银行怀疑洗黑钱

3)与敏感国家交易等

温馨提示:若账户莫名被关,询问银行原因却只被告知“行政原因,账户被注销”,这个时候只能选择提前把账户余额提取(如果银行注销了账户且联系不上客户,逾期之后处理还是十分麻烦的。)

 二、多久不使用账户会被冻结、注销?

每家银行的情况不同且没有明确的指引。

从我司的经验来看,建议每个月账户需要有运作活动是保险的做法。

 三、出现下面两种行为,银行则会怀疑账户洗黑钱:

1.非常规贸易项下大量的存取现金,账户有很大概率会被关闭。

2.多个账户在一段时间内汇入,再一次性汇出去。该情况容易引起银行注意,并且若汇入的款和地区非常规账户使用情况,那也很容易让账户被冻结,除非有合理理由解释。

 

账户维护小窍门

 1、满足银行基本存款要求

 2、开了账户要经常用,保持账户处于活跃状态

 3、尽量不要代收代付,不要与地下钱庄进行资金往来

 4、应避开银行与敏感国家交易

 5、资金走账不要快进快出、整存整取等操作

 6、避免公对私转账,公司账户应公对公使用。

 7、要及时配合银行做各种尽职审查和账户年审

 

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